Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

  • Đầu mối xây dựng, cập nhật, theo dõi, sửa đổi bổ sung các quy định/chính sách của TPBank về phòng, chống rửa tiền (PCRT) theo đúng quy định của NHNN và chuẩn mực quốc tế để trình Cấp có thẩm quyền ban hành.
  • Cập nhật, nắm bắt các quy định pháp luật và chủ trương chính sách của NHNN, và Cơ quan nhà nước cũng như cơ quan của nước ngoài về PCRT.
  • Giám sát, xử lý các giao dịch trên phần mềm PCRT đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời.
  • Giám sát, đôn đốc và hỗ trợ các Đvị liên quan trong hệ thống, đặc biệt là các Đvị kinh doanh trong việc tuân thủ quy định về PCRT.
  • Quản lý (thu thập, cập nhật, theo dõi) các Danh sách cảnh báo, Danh sách đen, Danh sách PEPs trong và ngoài nước, Danh sách nội bộ (Private List) của TPBank để phục vụ cho hoạt động PCRT
  • Đầu mối liên hệ với các Đơn vị, Phòng, Ban, đối tác nước ngoài; đối tác chiến lược trong việc thu thập/ cung cấp thông tin về PCRT.
  • Nghiên cứu hệ thống, công cụ hỗ trợ công tác PCRT và đề xuất Cấp có thẩm quyền áp dụng/sử dụng cho hoạt động PCRT của TPBank bảo đảm an toàn, hiệu quả.
  • Nhận diện và Đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro PCRT.
  • Tham dự các cuộc hội thảo, tập huấn của NHNN, của các tổ chức quốc tế về PCRT
  • Đầu mối thực hiện báo cáo định kỳ tới Lãnh đạo phòng/Giám đốc Khối Pháp chế hoặc các cơ quan ban ngành (NHNN, Thanh tra Giám sát ngân hàng, các tổ chức quốc tế...).
  • Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong các công tác đào tạo pháp luật chung về PCRT cho các Đvị trên toàn hệ thống TPBank theo các chương trình đào tạo PCRT của Ngân hàng, của Khối PC.
  • Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng và Phòng về các công việc liên quan đến chuyển đổi số như tự động hóa quy trình, số hóa dữ liệu, chứng từ.

Yêu Cầu Công Việc

  • Tốt nghiệp Đại học (Chuyên ngành: Luật, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế).
  • Hiểu biết/có kiến thức tốt về các vấn đề pháp luật về PCRT (đặc biệt là các mảng nghiệp vụ như: PCRT, pháp chế, quản trị rủi ro, thanh toán trong nước/quốc tế, TTTM, DVKH). Tối thiểu 03 năm làm việc ở vị trí tương đương vị trí tuyển dụng này tại các Ngân hàng. Có kiển thức về chuyển đổi số/ngân hàng điện tử là một lợi thế;
  • Có khả năng đọc, nghiên cứu văn bản pháp luật và quy định nội bộ, từ đó nắm được yêu cầu của pháp luật, qui trình, nghiệp vụ hoạt động ngân hàng liên quan đến các mảng nghiệp vụ về PCRT;
  • Có kỹ năng soạn thảo văn bản (Quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, sổ tay…);
  • Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ có liên quan, và những rủi ro kèm theo;
  • Kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Anh). Có khả năng giao tiếp, đọc, viết văn bản bằng tiếng Anh;
  • Khuyến khích ứng viên có kiến thức về hạch toán/kế toán (ko bắt buộc);
  • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và phối hợp hành động;
  • Kỹ năng giao tiếp;
  • Kỹ năng làm việc nhóm.

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại tệ và Sản phẩm phái sinh

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 26/07/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/07/2024

Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Tín dụng bán lẻ

Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 15/07/2024

Trợ lý Giám đốc Nghiệp vụ và Sản phẩm Định chế Tài chính

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 12/07/2024

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Long Biên - Gia Lâm

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 15/07/2024

Cộng Tác Viên Triển Khai CRM

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 15/07/2024

Cộng tác viên - Phòng Sản phẩm Thẻ

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: 5,5 Tr - 5,5 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 15/07/2024

Chuyên viên Quản trị Thanh khoản

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 15/07/2024

Chuyên viên cao cấp chính sách an ninh thông tin và tuân thủ

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/06/2024

Chuyên viên Tư vấn khách hàng - KV Hà Nội

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/06/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.